ФНС России
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, регистрационные сведения, руководители, участники и действующий статус компании.
Проверка контрагента и компании по открытым источникам
Проверяем контрагента и компанию по открытым источникам: регистрационные данные, связи, лицензии, судебные дела, закупки, документы и публичные сведения. Сопоставляем информацию из разных источников и подтверждаем значимые выводы первоисточниками.
-
Регистрация и управление -
Лицензии и документы -
Суды и закупки -
Публичные сведения
Что включает проверка контрагента и компании
Состав проверки зависит от поставленного вопроса. Мы не ограничиваемся одной карточкой организации: сведения из разных источников сопоставляются между собой, а значимые факты проверяются по первоисточникам.
- Регистрация и статусПроверяем ИНН, ОГРН, дату регистрации, статус, адрес, виды деятельности и значимые изменения в регистрационных сведениях.
- Руководители и связиСопоставляем доступные сведения о руководителях, участниках и корпоративных связях. Отмечаем изменения и связи, которые могут иметь значение для поставленной задачи.
- Лицензии и документыПроверяем наличие и статус лицензий, разрешений, сертификатов и других документов, если соответствующие сведения находятся в открытых источниках.
- Суды и публичные событияАнализируем доступные сведения о судебных спорах, банкротных процедурах и других значимых событиях, способных дополнить картину деятельности компании.
- Закупки и контрактыИзучаем участие компании в государственных и корпоративных закупках, заказчиков, поставщиков, предметы контрактов, объёмы и доступную историю исполнения.
- Сайты и публичные сведенияСопоставляем информацию с сайта компании, каталогов, презентаций, отраслевых публикаций и других общедоступных источников с официальными данными.
Проверка контрагента по ИНН: что можно установить
ИНН позволяет однозначно определить организацию или ИП и проверить регистрационные сведения, руководителей и связи, лицензии, судебные дела, закупки и публичные события. Мы не ограничиваемся автоматической карточкой компании: сопоставляем данные из разных источников и подтверждаем
значимые выводы документами и ссылками на первоисточники.
значимые выводы документами и ссылками на первоисточники.
Как проходит проверка контрагента: от задачи к подтверждённому выводу
Такой подход позволяет использовать проверку контрагента не как автоматическую выгрузку данных, а как исследование конкретной компании в контексте задачи заказчика.
-
Уточняем задачуОпределяем, что именно нужно проверить или установить. -
Собираем данныеИщем сведения в релевантных открытых источниках. -
Проверяем и сопоставляемСверяем факты между собой и проверяем их по первоисточникам. -
Формируем результатПередаём вывод, подтверждающие материалы и ссылки.
Какие источники используем
Проверяем сведения по официальным государственным системам и другим общедоступным источникам. Набор источников определяется конкретной задачей.
Картотека арбитражных дел
Арбитражные споры, участники дел, судебные акты и история разбирательств.
ЕИС в сфере закупок
Государственные закупки, заказчики, поставщики, контракты и сведения об исполнении.
Федресурс
Банкротства, сообщения юридических лиц и другие раскрываемые существенные сведения.
ФССП России
Общедоступные сведения об исполнительных производствах и их текущем статусе.
Росаккредитация
Доступные сведения о сертификатах, декларациях и документах о соответствии.
Приведены примеры используемых открытых источников. Состав источников зависит от задачи. Указание информационной системы не означает партнёрства с её владельцем.
Какие несоответствия можно выявить
В ходе проверки могут обнаруживаться расхождения между заявленной и подтверждаемой деятельностью компании.
Мы сопоставляем сведения из разных источников и отмечаем факты, которые требуют дополнительного внимания.
Мы сопоставляем сведения из разных источников и отмечаем факты, которые требуют дополнительного внимания.
- Регистрационные данныеИзменения статуса, адреса, видов деятельности, руководителей и участников, отражённые в официальных реестрах.
- Документы и деятельностьРасхождения в лицензиях, разрешениях, сертификатах, закупках и сведениях о фактической деятельности компании.
- Связи и публичные сведенияНесоответствия между официальными данными, корпоративными связями, публичными источниками и заявлениями компании.
Отдельный факт сам по себе не означает ненадёжность компании. Мы сопоставляем сведения и указываем, что подтверждено источниками, что требует внимания и что невозможно установить по открытым данным
Что получает клиент
- ВыводКраткий аналитический вывод
- ПодтверждениеДокументы, записи и факты
- ИсточникиСсылки на первоисточники
Нужно проверить контрагента или компанию?
Опишите компанию и вопрос, который необходимо проверить. Мы оценим доступность открытых источников, предложим формат исследования, срок и стоимость до начала работы.