01
Регистрация и учредители
Проверяем статус компании, реквизиты, дату регистрации, руководителей, учредителей и связанные юридические лица.
ПРИМЕР ЗАДАЧИ · ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТА
Как проверить контрагента перед сделкой?
Проверяем компанию перед началом сотрудничества или заключением договора. Сопоставляем регистрационные данные, лицензии, сертификаты, закупки, судебные дела и значимые публичные события.
Выявляем несоответствия и подтверждаем ключевые сведения по открытым источникам, чтобы до сделки получить понятную картину по компании.
Только общедоступные данные
Результат 1–3 дня
Вывод + документы
ПРОВЕРКА ПЕРЕД СДЕЛКОЙ
Что проверяем у контрагента перед договором?
Сопоставляем сведения о компании по нескольким открытым источникам, чтобы проверить ключевые данные перед заключением договора или началом сотрудничества.
02
Лицензии и разрешения
Устанавливаем наличие и статус лицензий, разрешений и других обязательных документов для заявленной деятельности.
03
Сертификаты и соответствие
Проверяем сертификаты, декларации и другие сведения, подтверждающие заявленные характеристики и соответствие требованиям.
04
Закупки и контракты
Анализируем участие в закупках, заказчиков, объёмы, заключённые контракты и факты их исполнения.
05
Судебные дела и исполнительные производства
Проверяем арбитражные дела, характер споров, исполнительные производства и другие публичные сведения о задолженности.
06
Публичные события и сведения
Ищем значимые публикации, изменения и подтверждаемые публичные факты, которые могут быть важны перед сделкой.
Вывод формируем только по сведениям, которые удалось подтвердить открытыми источниками. Неподтверждённые данные не выдаём за установленный факт.
КАК ПРОХОДИТ ПРОВЕРКА
Как мы проверяем контрагента перед сделкой?
Идём от исходных данных о компании к подтверждённым фактам: собираем сведения, сопоставляем источники и формируем вывод, который можно использовать перед заключением договора.
01
Получаем исходные данные
Вы присылаете название компании, ИНН, ссылку, документы или другие сведения, которые уже есть по контрагенту.
02
Проверяем открытые источники
Изучаем реестры, лицензии, закупки, судебные материалы, документы компаний и другие доступные первоисточники.
03
Сопоставляем сведения
Сверяем данные между источниками, отмечаем совпадения, расхождения и факты, которые требуют дополнительной проверки.
04
Формируем вывод
Передаём краткую справку о компании, выявленные несоответствия, подтверждающие материалы и ссылки на источники.
РЕЗУЛЬТАТ
Не просто набор данных, а подтверждённая картина по контрагенту
Отдельно указываем, что удалось подтвердить, где выявлены несоответствия и какие сведения требуют осторожной интерпретации.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ
Что получает клиент?
По результатам проверки формируем краткую подтверждённую справку о контрагенте: что удалось установить, какие несоответствия выявлены и на каких источниках основаны выводы.
Краткая справка о компании
Основные установленные сведения о контрагенте без перегрузки исходными данными.
Выявленные несоответствия
Отдельно отмечаем расхождения в документах, реестрах и других проверенных источниках.
Ссылки на первоисточники
Даём прямые ссылки на реестры, судебные материалы, закупки, документы и другие использованные источники.
Понятный итог проверки
Разделяем подтверждённые факты, выявленные риски и сведения, которые требуют дополнительной проверки.
ФАКТБЮРО
Проверка контрагента
Проверено
ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ
ООО «КОМПАНИЯ»
Регистрационные сведения
Подтверждено
Лицензии и разрешения
Проверено
Закупки и контракты
Есть данные
Судебные дела
Требует оценки
Публичные события
Проверено
КРАТКИЙ ВЫВОД
Факты сопоставлены по нескольким источникам. Существенные расхождения и требующие внимания сведения вынесены отдельно.
Вывод
Материалы
Источники
КОГДА НУЖНА ПРОВЕРКА
Когда особенно полезна проверка перед сделкой?
Проверка помогает до подписания договора сопоставить заявления контрагента с открытыми данными и заметить сведения, которые требуют дополнительного внимания.
01
Новый поставщик или подрядчик
Когда компания раньше с вами не работала и необходимо проверить основные сведения до начала сотрудничества.
Регистрация, полномочия, лицензии и деятельность
02
Предоплата или значительный аванс
Когда деньги перечисляются до исполнения обязательств и важно заранее оценить доступные сведения о компании.
Судебные дела, долги, контракты и публичные сведения
03
Крупный или долгосрочный договор
Когда цена ошибки выше обычной и перед заключением договора требуется более полная проверка контрагента.
Несколько независимых источников и подтверждающие документы
04
Есть сомнения в документах или сведениях
Когда данные поставщика, документы или заявления не совпадают между собой либо требуют подтверждения.
Сопоставление документов, реестров и публичных данных
Проверяем факты до принятия решения
Итог исследования не заменяет юридическую или финансовую экспертизу сделки, но помогает заранее увидеть подтверждённые сведения и выявленные несоответствия по контрагенту.
ПРОВЕРКА ПЕРЕД СДЕЛКОЙ
Нужно проверить контрагента перед договором?
Поставить задачу
Связанная услуга
Проверка компаний и контрагентов
Пришлите название компании, ИНН, ссылку на сайт, документы или другие сведения о контрагенте. Мы оценим задачу и определим, какие данные можно проверить по открытым источникам.
Регистрационные данные, лицензии и документы
Закупки, судебные дела и значимые публичные сведения
Выводы, подтверждения и ссылки на первоисточники
Если сведения не подтверждаются открытыми источниками, мы так и указываем. Неподтверждённое не выдаём за установленный факт.